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建国70 周年纪念币预约时间,涉案50亿!警方打掉一特大非法资金支付结算平台

2020-07-06 113 七兄弟评测平台
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据中央台7月3日消息,今年4月至6月,在公安部经济调查局的统一指挥和调度下,陕西警方开展联合行动,成功破获了一个覆盖全国的非法资金支付结算大犯罪团伙,涉案金额达50亿元。

今年4月下旬,陕西省公安厅利用大数据分析和判断,在陕西、福建等7省发现了一个以福建公民谢牟某为首的团伙,涉嫌为境外赌博、色情等非法网站提供资金清算服务。陕西省公安厅经济调查队和咸阳公安局立即对该团伙展开调查。通过使用技术和租用服务器,这些犯罪嫌疑人建立了一个平台,在这个平台上他们可以进行类似于银行的资金支付和结算业务。

经过一个多月的调查,警方的特遣部队询问了超过1434万银行账户交易的细节,涉及总金额50亿元。根据这些数据,警方锁定了所有非法支付平台和提供上游支付接口的团伙,以及建立在线平台的团伙和销售银行卡和二维码的团伙。

今年6月12日,在公安部经济调查局的统一指挥和调度下,200多名公安干警分成22个抓捕组,在Xi、福州、泉州、厦门、三亚、温州等地进行集中网络抓捕。共抓获犯罪嫌疑人23人,冻结银行账户8893个,冻结资金8676万元,成功摧毁4个非法资金支付结算平台。目前,此案正在进一步调查中。

请注意,自今年以来,包括辽宁、浙江、江苏、福建、河北、广西、广东、安徽、山东等地,警方已打掉了许多非法支付平台,涉案金额从数十亿到数十亿不等。

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