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诺亚大陆倒闭,“天天向上”跑分支付平台被端 涉案资金超亿元

2020-06-29 38 七兄弟评测平台
诺亚大陆倒闭

& ldquo抓起一张账单,轻松获得高额佣金。& ldquo动动手指,每天赚2000元。& hellip& hellip在一些社交网站上,经常有一些诱人的东西运行点& rdquo在兼职招聘广告的背后,可能有涉及赌博、诈骗、色情等违法犯罪活动的黑色产业。& ldquo运行点& rdquo他们不仅可能被骗,还可能因参与非法和犯罪活动而被监禁。几天前,瑞安警方成功地打掉了一个运行点& rdquo团伙逮捕了17名犯罪嫌疑人,初步查明涉案金额超过1亿元。

什么是& ldquo运行点& rdquo,如何使用& ldquo运行点& rdquo赚钱?简单来说,就是利用自己或他人的微信、支付宝等支付平台的收款代码为他人收款,然后赚取佣金。

2019年12月,瑞安市公安局收到相关举报线索,显示某在线支付平台的几个账户出现异常。这些账户大多是最近才注册的,而且都在短时间内收到了大量转账汇款。经调查,警方发现这些账户背后是一个以犯罪嫌疑人周(男,28岁,温州龙岗人)为首的洗钱犯罪团伙,他们使用了这些账户& ldquo运行点& rdquo收集资金的洗钱工具。

为了尽快切断洗钱链条,瑞安市公安局迅速抽调网络警察、派出所等单位的精英力量成立专案组开展& ldquo断链行动。在调查过程中,专案组民警发现,从去年4月开始,周就在各大社交平台上张贴招聘启事,以转移资金和赚取佣金的方式招聘& ldquo运行点& rdquo收款人。

招聘& ldquo运行点& rdquo人们会在一个叫做& ldquo的地方每天都要进步在支付平台上注册并支付数千或数万英镑保证金。。然后,支付平台会随机向他们发出收款任务。& ldquo运行点& rdquo在此人完成收集后,平台将从他们的& ldquo处收集资金保证金。扣除相应的金额,并支付1%至1.4%的佣金。

& ldquo& lsquo每天都要进步支付平台背后有一些海外赌博网站。& lsquo跑步积分事实上,人们帮助这些网站向赌徒收取赌资,而赌博网站只与支付平台交易,不直接与赌徒交易,以达到洗钱和避免攻击的目的。& rdquo警察发现每天都有大量的赌钱通过。运行点& rdquo它被悄悄地粉饰了,支付平台也被用于赌博网站。运行点& rdquo获得巨额佣金。同时,该平台还提供多层次的服务。代理& rdquo,周为& ldquo代理& rdquo,除了他们自己的& ldquo运行点& rdquo获得佣金,也获得& ldquo运行点& rdquo从员工处收取约1%的自来水费作为佣金。

2020年3月19日,专案组在掌握相关证据后,启动了网关行动。包括周在内的三名犯罪嫌疑人在温州瑞安和龙岗被捕,并扣押了60多部手机、300多张手机黑卡、50多张银行卡和8台电脑。初步查明,自来水涉案金额超过2000万元,利润超过20万元。

6月1日,专案组在温州苍南、龙岗先后抓获周等11名团伙成员,初步查明团伙涉案金额超过1亿元。不久,向团伙出卖其他公民个人信息的犯罪嫌疑人马(男,20岁,河北省石家庄市)和王(男,26岁,湖北省天门市)在河北省石家庄市和湖北省天门市被抓获;每天都要进步支付平台也被杭州警方摧毁。

截至6月25日,包括犯罪嫌疑人周在内的15名团伙成员因开设赌场罪被公安机关刑事强制措施,马、王因侵犯公民信息罪也被刑事拘留。相关案件正在进一步调查中。

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